华润三九: 董事会2023年第五次会议决议公告-实时
华润三九:董事会2023年第五次会议决议公告
股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2023—026
【资料图】
华润三九医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第五次会议于 2023 年 5 月 23 日上午以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 5 月 20 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持,
本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:
一、 关于向银行申请并购贷款的议案
详细内容请见巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)和 《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》上刊登的《华润三九医药股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》
(2023-027)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二三年五月二十三日
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